Escenarios de Intervención y Trazabilidad
Analizamos patrones de comportamiento y flujos financieros en los incidentes más complejos del ecosistema. Proporcionamos la verdad técnica indispensable para cada tipología de fraude.
INTELIGENCIA TÉCNICA
TAXONOMÍA DE FRAUDE
Tipologías de Investigación Comunes
FINANCIAL SCAM
Fake Brokers e Inversión
Plataformas que simulan rendimientos irreales para captar capital. Investigamos la ruta de las wallets de captación y los puntos de consolidación de fondos en redes de lavado.
CYBER ATTACK
Phishing & Wallet Draining
Extracción de activos mediante firmas maliciosas en dApps o robo de frases semilla. Mapeamos la dispersión inmediata de fondos a través de diversas L2 y puentes.
SOCIAL ENGINEERING
Estafas Sentimentales
Ingeniería social orientada a la extracción coordinada de criptoactivos. Trazamos flujos hasta entidades con procesos KYC que permitan requerimientos judiciales.
INFRASTRUCTURE FRAUD
Clonación de Sitios y Apps
Réplicas de exchanges o bancos diseñadas para capturar credenciales críticas. Identificamos la infraestructura técnica del perpetrador y el rastro de sus operaciones.
RECOVERY FRAUD
Estafas de "Falsa Recuperación"
Falsos peritos que prometen recuperaciones garantizadas previo pago. Documentamos estas redes para evitar la doble victimización del usuario.
SMART CONTRACTS
Compromiso de Autorización
Auditoría de contratos maliciosos que obtuvieron permisos de gasto (Approval) sobre billeteras. Identificamos la wallet operadora y el volumen de drenaje.
CONSIDERACIÓN PERICIAL
Certeza Técnica vs. Garantía Jurídica
El éxito en la investigación depende de la prontitud del reporte y la complejidad de la ofuscación utilizada. Mientras que la blockchain es inmutable y transparente, la identificación de los perpetradores requiere un cruce de inteligencia on-chain y colaboración institucional con entidades reguladas.